Направления
Экономическая безопасность и форензик
Коротко
Форензик решает ситуации, когда факты противоречат внешней картине деятельности компании или человека, а финансовое поведение расходится с ожиданиями и этическими стандартами. JOI Consulting Group предоставляет независимые заключения и работает с чувствительными вопросами конфиденциально.
Для кого
- Собственники и советы директоров при подозрении на злоупотребления.
- Инвесторы, проверяющие добросовестность партнёров и менеджмента.
- Компании, ведущие судебные споры, где нужна экспертная поддержка.
Что делает JOI Consulting Group
- Расследование мошенничества и финансовые расследования.
- Управление риском мошенничества.
- Экспертная поддержка и сопровождение судебных споров.
- Форензик-технологии.
- Расследование неправомерно полученной выгоды.
- Защита интеллектуальной собственности.
- Проверка контрагентов и должностных лиц.
- Экономическая безопасность бизнеса.
Как устроен процесс
- 01
Оценка ситуации
Определяем периметр расследования и требования к конфиденциальности.
- 02
Сбор доказательств
Работаем с документами, данными и цифровыми носителями.
- 03
Анализ
Команда включает бухгалтеров, ИТ-специалистов, юристов и аналитиков.
- 04
Заключение
Формируем независимое заключение и рекомендации.
- 05
Защита
Помогаем закрыть выявленные уязвимости и сопровождаем спор при необходимости.
Риски, которые мы закрываем
- Нарушение правил внутреннего контроля.
- Мошенничество и манипулирование финансовой отчётностью.
- Хищения и недобросовестные практики клиентов и партнёров.
Что подготовить клиенту
- Описание ситуации и хронологию событий.
- Доступ к релевантным документам и данным.
- Перечень вовлечённых лиц и контрагентов.
Частые вопросы
Соблюдается ли конфиденциальность?
Да. Практика построена на работе с чувствительными вопросами в режиме конфиденциальности и предоставлении независимых заключений.
Какие специалисты участвуют в проекте?
Бухгалтеры, специалисты по технологиям, юристы, а также политические и разведывательные аналитики — состав определяется характером задачи.
Состав услуг приведён по разделу Economic Security — Forensic сайта JOI Consulting Group. joiconsulting.us ↗
Смежные направления
Рынки
10 — Контакты
Контакты
Свяжитесь напрямую с партнёром практики или с офисом группы.
Рустам Мирзабаев
Казахстан и Центральная Азия — Прямые контакты партнёров практики в регионе.