Экономикалық қауіпсіздік және форензик

Кімге арналған

• Теріс пайдалану күдігі туындаған меншік иелері мен директорлар кеңесі.
• Серіктестер мен басшылықтың адалдығын тексеретін инвесторлар.
• Сот дауын жүргізіп жатқан, сараптамалық қолдау қажет компаниялар.

JOI Consulting Group не істейді

• Алаяқтықты және қаржылық бұзушылықтарды тергеу.
• Алаяқтық тәуекелін басқару.
• Сот дауларында сараптамалық қолдау және сүйемелдеу.
• Форензик технологиялары.
• Заңсыз алынған пайданы тергеу.
• Зияткерлік меншікті қорғау.
• Контрагенттер мен лауазымды тұлғаларды тексеру.
• Бизнестің экономикалық қауіпсіздігі.

Процесс қалай құрылады

• 01

  Жағдайды бағалау

  Тергеу периметрі мен құпиялылық талаптарын айқындаймыз.

• 02

  Дәлелдер

  Құжаттармен, деректермен және цифрлық тасымалдағыштармен жұмыс істейміз.

• 03

  Талдау

  Командаға бухгалтерлер, IT мамандары, заңгерлер мен талдаушылар кіреді.

• 04

  Қорытынды

  Тәуелсіз қорытынды мен ұсынымдар береміз.

• 05

  Қорғау

  Анықталған осал тұстарды жабуға көмектесеміз.

Біз жабатын тәуекелдер

• Ішкі бақылау ережелерінің бұзылуы.
• Алаяқтық және қаржылық есептілікті бұрмалау.
• Ұрлық және клиенттер мен серіктестердің адал емес тәжірибелері.

Клиент нені дайындайды

• Жағдайдың сипаттамасы және оқиғалар хронологиясы.
• Тиісті құжаттар мен деректерге қолжетімділік.
• Қатысы бар тұлғалар мен контрагенттер тізбесі.

Жиі қойылатын сұрақтар

Қызметтер құрамы JOI Consulting Group сайтының Economic Security — Forensic бөлімі бойынша берілген. joiconsulting.us ↗